10/07/2019
|
14:46:00
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố bổ sung tội 'rửa tiền'
|
Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Chiều 10/7, theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) xác định: Ngoài hành vi đã
bị khởi tố,
bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu”
đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp
phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục
đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền” theo quy định tại Điều
324 Bộ luật hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được,
ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ
sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung
Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14
đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết
định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
thi hành Quyết định và Lệnh trên theo đúng quy định pháp luật.
Đối tượng Bùi Quang Huy. (Ảnh: Bộ Công an)
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều
tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính
chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên
quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản
cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)
đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “buôn lậu” theo Điều
188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây
hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:
1. Bùi Quang Huy,
Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm
quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và
Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội
danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm
trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm
2015;
3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội
danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3
Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội
danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát
triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ
luật hình sự năm 2015;
10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ
tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình
sự năm 2015.
Trong đó, cơ quan chức năng đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối
với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm
giam./.
Sơn Bách (Vietnam+)