09/09/2016
|
14:49:00
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT thu lời hơn 5 tỷ đồng
Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho
biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi
nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1981, trú tại Lĩnh
Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (sinh năm 1982, trú tại Ngọc
Khánh, Ba Đình, Hà Nội, là em họ của Nhàn) để điều tra về hành vi mua
bán trái phép hóa đơn.
Đây là hai đối tượng bước đầu được xác định đã bán 775 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Theo tài liệu của Cơ quan công an, đầu tháng 8/2016, địa bàn phường Láng
Thượng, Đống Đa (Hà Nội) xuất hiện một ổ nhóm đối tượng thuê đất thành
lập công ty để hoạt động kinh doanh nhưng thực tế không có hoạt động
kinh doanh mà chỉ thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi lôi kéo được đông công ty vào hoạt động, mua bán nhiều hóa đơn với
số lượng rất lớn, các đối tượng thay đổi địa điểm hoạt động, công ty
ngừng hoạt động để che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Từ kết quả xác minh thông tin, Công an quận Đống Đa lập chuyên án tổ
chức đấu tranh. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định lượng
hóa đơn bán ra và mua đầu vào rất lớn cho các đối tượng thuộc nhiều
công ty sử dụng hóa đơn, ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn
quốc.
Các doanh nghiệp đã bán và sử dụng hóa đơn của Công ty Trách nhiệm hữu
hạn thương mại và dịch vụ Nhà hàng vườn nướng hải sản (địa chỉ ngõ 84
Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) với số tiền mua bán hóa đơn nhiều tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương là hai nghi can cầm đầu đường dây
mua bán hóa đơn này.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình. Khoảng đầu năm 2014, Hương cùng Nhàn và anh
Nguyễn Mậu Hồng mở nhà hàng Vườn nướng hải sản tại ngõ 84 Chùa Láng,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Trong quá trình kinh doanh, có nhiều khách đến ăn hỏi hóa đơn giá trị
gia tăng thanh toán nên Hương và Nhàn bàn bạc thống nhất thực hiện thành
lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nhà hàng Vườn
nướng hải sản để xuất hóa đơn cho khách.
Tháng 4/2016, Hương và Nhàn trả lại mặt bằng và nhà hàng Vườn nướng hải
sản, không còn liên quan gì đến việc kinh doanh tại khu đất ở ngõ 84
Chùa Láng. Sau đó, Hương tăng cường hoạt động bán hóa đơn giá trị gia
tăng khống cho những khách quen có nhu cầu.
Hương thỏa thuận với khách nếu mua hóa đơn phải trả 11% trị giá tiền hóa
đơn trước thuế bao gồm 10% thuế VAT còn 1% Hương được hưởng từ việc bán
hóa đơn khống.
Nếu khách thống nhất và đồng ý mua hóa đơn sẽ phải cung cấp thông tin,
địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hóa đơn, Hương sẽ căn cứ
thông tin và tiền mua của khách viết hóa đơn sau đó đưa cho Nhàn ký và
đóng dấu (với tư cách Giám đốc công ty).
Khi xuất và giao tờ liên 2 hóa đơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn
thương mại và dịch vụ nhà hàng Vườn nướng hải sản cho khách, Hương hẹn ở
địa chỉ bất kỳ, thu 11% số tiền ghi trong hóa đơn trước thuế và giao
liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho khách.
Để hợp thức hóa đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hóa đơn
bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng. Khi nhận hóa
đơn mua, Hương trả tiền tương ứng 10% tiền ghi trong hóa đơn cho người
bán.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra./.
(TTXVN/Vietnam+)